ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ GST ରିଫଣ୍ଡ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ପ୍ରଗତି ହୋଇଛି। Directorate General of GST Intelligence (DGGI) ଆହମେଦାବାଦ ଜୋନାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ₹୧,୮୨୫ କୋଟି ଘୋଟାଳାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କପିଲ୍ ଚୁଘଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସେ ୧୯ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଦୁବାଇରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ତଦନ୍ତ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ୨୨ଟି ସମନ୍ସ ଅବହେଳା କରିଥିବା କୁହାଯାଇଛି।

ତଦନ୍ତରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କପିଲ୍ ଚୁଘ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ବିପିନ୍ ଶର୍ମା ମିଶି ଭୁଆ କମ୍ପାନୀ ଜାଲ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟବସାୟ, ଢଞ୍ଞା କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀ ନଥିଲେ।

ଏହି ଘୋଟାଳାରେ ଭୁଆ ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ Input Tax Credit (ITC) ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାରେ ପ୍ରକୃତ ପଣ୍ୟ ଆଦାନ-ପ୍ରଦାନ ହୋଇନଥିଲା। ବିଶେଷକରି ତମାକୁ ଉତ୍ପାଦକୁ ଉଚ୍ଚମୂଲ୍ୟର ପଦାର୍ଥ ଭାବେ ଦେଖାଇ ନକଲି ରପ୍ତାନି କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନେକ ଶେଲ୍ କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଘୁରାଇ ଶେଷରେ କାଣ୍ଡଲା ବିଶେଷ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର (KASEZ) ଭିତରୁ ରପ୍ତାନି ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ତଦନ୍ତରେ ଭୁଆ e-way bill, ଏକେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପୁନରାବୃତ୍ତି, ଓ ନକଲି ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମିଳିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଲେନଦେନରେ ମଧ୍ୟ ଅସାମାନ୍ୟ ଗତିବିଧି ଦେଖାଯାଇଛି।

ଏହା ସହିତ କପିଲ୍ ଚୁଘ ଉପରେ Yes Bank ଠାରୁ ପ୍ରାୟ ₹୧୧ କୋଟି ଠକେଇର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଓ CBI ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି।

ଏହି ଗିରଫକୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।